کلاهبرداری یک میلیون دلاری از زن بریتیش‌کلمبیا با وعده سرمایه‌گذاری در پروژه خیالی دبی

زن ساکن بریتیش‌کلمبیا ۶۰۰ هزار دلار در «طرح کلاهبرداری» مربوط به پروژه غیرواقعی در دبی از دست داد

یک زن که بخش بزرگی از پس‌انداز عمر خود را به زوجی داده بود تا در پروژه‌ای ساختمانی در دبی سرمایه‌گذاری کنند – پروژه‌ای که هرگز وجود نداشت – طبق حکم اخیر دادگاه، نزدیک به یک میلیون دلار غرامت دریافت کرده است.

رأی قاضی ریچارد فاولر اوایل امسال صادر و روز چهارشنبه به‌صورت آنلاین منتشر شد.

مانجیت کائور ساندو از میرا و کولدیپ ویرک شکایت کرد و مدعی شد این زوج با وعده سود سالانه ۱۰ درصد از سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای خیالی در دبی، ۶۰۰ هزار دلار از او کلاهبرداری کرده‌اند.

قاضی نوشت: «خانم ساندو به وضوح از میزان فریب ویرک‌ها به شدت آسیب روحی دیده است. مطمئنم او احساس حقارت می‌کند که اجازه داده ویرک‌ها او را فریب دهند و عملاً ۶۰۰ هزار دلار پولش را بدزدند. ویرک‌ها، به‌ویژه میرا، با تظاهر به دینداری و معنویت، اعتماد خانم ساندو را سوءاستفاده کردند.»

چند متهم دیگر نیز که ادعا می‌شد در این طرح نقش داشته‌اند، پیش از آغاز دادگاه با ساندو به توافق رسیدند.

جلسه رسیدگی بدون حضور ویرک‌ها ادامه یافت، زیرا قاضی تشخیص داد آن‌ها فرصت کافی برای دفاع داشته‌اند اما «عملاً این روند را رها کرده‌اند».

جزئیات پرونده در دادگاه

ساندو گفت که از طریق شوهرخواهرش، که دوست میرا بود، با این زوج آشنا شد. اولین پرداخت او در فوریه ۲۰۱۶ انجام شد.

میرا در تماس تلفنی با ساندو، با تأکید بر پایبندی به ایمان سیک خود، او را متقاعد کرد که ۲۰۰ هزار دلار در پروژه ساختمانی‌ای که «به زودی تکمیل می‌شود» سرمایه‌گذاری کند و قول داد این سرمایه با رهن دوم بر یک ملک تضمین شود.

یک هفته بعد، میرا دوباره تماس گرفت و گفت پروژه رو به اتمام است اما به پول بیشتری نیاز دارد. ساندو ۲۰۰ هزار دلار دیگر پرداخت کرد.

قاضی نوشت: «میرا ظاهری بسیار آراسته داشت، خودرو خوب سوار می‌شد و خوش‌پوش بود که این‌ها برای خانم ساندو اطمینان‌بخش بود. حتی مطمئن‌کننده‌تر، سوگندهای او بر کتاب مقدس سیک‌ها، گورو گرانت صاحب، بود که همه پول ساندو محفوظ خواهد ماند.»

یک برات تعهد پرداخت چهارماهه با سود ۱۰ درصد به ساندو داده شد.

سه ماه بعد، میرا دوباره گفت پروژه به پایان نزدیک است اما هنوز کمبود بودجه دارد. ساندو ۱۰۰ هزار دلار دیگر پرداخت کرد و دو برات تعهد دیگر گرفت.

چند ماه بعد، با وجود نگرانی‌های فزاینده ساندو، میرا همچنان با وعده بازپرداخت، او را آرام می‌کرد. در نهایت، میرا پاسخ تماس‌ها را متوقف کرد.

نه ماه پس از آخرین پرداخت ۱۰۰ هزار دلاری، در مه ۲۰۱۷، میرا به خانه ساندو آمد و دوباره اطمینان داد که پولش محفوظ است.

دو سال بعد، ساندو شکایت مدنی ثبت کرد. او هیچ مبلغی از اصل یا سود وعده داده‌شده را دریافت نکرده بود.

ساندو گفت که به دلیل این ضرر دچار «درد و افسردگی» شده، خوابش مختل شده و به‌شدت نگران از دست رفتن پولش بوده است. او مجبور شده خانه‌اش را بفروشد و خانه‌ای کوچک‌تر بخرد.

ساندو که فردی مذهبی است، به‌خصوص از این‌که میرا از ایمان برای جلب اعتمادش سوءاستفاده کرده، آزرده شده است.

حکم دادگاه

قاضی فاولر، ویرک‌ها را به دلیل نقض قرارداد و کلاهبرداری مدنی مقصر دانست و حکم به پرداخت غرامتی معادل ۶۰۰ هزار دلار به‌علاوه بهره سالانه ۱۰ درصد داد.

این مبلغ در مجموع ۱,۱۴۱,۳۹۷.۲۶ دلار می‌شد، اما با کسر ۳۳۰ هزار دلار که از محل توافق با سایر متهمان پرداخت شده بود، به ۸۱۱,۳۹۷.۲۶ دلار کاهش یافت.

علاوه بر این، قاضی ۷۵ هزار دلار بابت خسارت معنوی (تحقیر، اضطراب و لطمه به عزت‌نفس) و ۹۰ هزار دلار بابت خسارت تنبیهی برای بازدارندگی از رفتار مشابه، به نفع ساندو تعیین کرد.

در مجموع، ساندو ۹۷۶,۳۹۷.۲۶ دلار غرامت و ۲۰ هزار دلار هزینه دادرسی دریافت کرد.

قاضی تأکید کرد که ویرک‌ها با مهارت، از آسیب‌پذیری ساندو سوءاستفاده کردند و با وجود گزارش به پلیس، هیچ اتهام کیفری علیه آن‌ها مطرح نشده است.

منبع خبر